El protocolo de autorregulación de CreditServices

La propuesta presentada por la cadena de intermediación financiera al Banco de España trabaja la prevención de blanqueo de capitales

Fecha: 26/10/2006

El Grupo CreditServices, la franquicia de servicios financieros, ha presentado un protocolo de autorregulación al Banco de España en materia de prevención de blanqueo de capitales

“Muchas son las áreas pendientes de ser normativizadas en un sector en imparable crecimiento y con una sensibilidad social muy importante”, indica el portavoz de la cadena. “A partir del exhaustivo análisis realizado durante meses por el Comité Ejecutivo del grupo en estrecha colaboración con expertos y reputados profesionales en materia jurídica, se llegó a la conclusión de que el punto más crítico dentro del complejo mundo de la intermediación financiera es el referido a la Prevención de Blanqueo de Capitales”.

CreditServices ha anunciado que asumirá “el compromiso de comunicar al SEPBLAC (perteneciente al Banco de España), cualquier operación sospechosa que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales, obtener de clientes información suficiente sobre su identidad y actividad económica o profesional, establecer procedimientos de control interno y comunicación, formar a sus empleados e informar a sus franquiciados en cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales”.

Las normas y procedimientos implementados tienen como objetivo, según la firma, “asegurarse de que toda la operativa de las Sociedades pertenecientes al grupo, se realice conforme a las mejores prácticas y con estricto cumplimiento de la normativa vigente, que ninguna Sociedad del grupo sea utilizada para realizar alguna operación ilegal, y que toda la plantilla del grupo conozca y cumpla las normas establecidas para conocer al cliente y detectar operaciones sospechosas”.

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